Emblem
Официальный ресурс
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Menu
Emblem
Close button

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года №733

Опубликовано: Пятница, 06 Ноябрь 2020

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан»

 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., №22, ст. 205) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 16:

в функциях ведомств:

подпункт 458) изложить в следующей редакции:

«458) передача в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан информации о приостановлении проведения подозрительной операции в соответствии с частью первой пункта 3 и пунктом 5 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;»;

подпункт 466) исключить;

подпункты 468) и 469) изложить в следующей редакции:

«468) составление перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространением оружия массового уничтожения, которые размещаются на своем интернет-ресурсе, и направление их соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде;

469) составление перечня государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе;»;

подпункты 471), 472) и 473) изложить в следующей редакции:

«471) ведение государственного электронного реестра уведомлений субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

472) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

473) координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;»;

подпункты 476), 477), 478), 479) и 480) изложить в следующей редакции:

«476) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и доведение его до субъектов финансового мониторинга электронным способом;

477) рассмотрение заявления об исключении организации или физического лица из перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространением оружия массового уничтожения;

478) принятие решения о приостановлении подозрительной операции либо отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции и доведение его до субъекта финансового мониторинга и государственного органа, представившего сообщение о подозрительной операции, электронным способом;

479) принятие решения о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами лиц, являющихся участниками операций, по которым имеются основания полагать, что они направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и доведение его до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

480) информирование о приостановлении расходных операций по банковским счетам или операций с электронными деньгами Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, представивших решения о необходимости приостановления подозрительных операций, по которым имеются основания полагать, что они направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;»;

подпункт 482) изложить в следующей редакции:

«482) международное сотрудничество с компетентным органом иностранного государства с целью выявления физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, других связанных преступлений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также поиска денег и (или) иного имущества таких лиц;»;

подпункты 485) и 486) изложить в следующей редакции:

«485) утверждение типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и доведение их до субъектов финансового мониторинга путем размещения на своем интернет-ресурсе;

486) направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 487-1), 487-2), 487-3), 487-4), 487-5), 487-6), 487-7), 487-8), 487-9), 487-10), 487-11), 487-12) и 487-13) следующего содержания:

«487-1) составление списка организаций и (или) физических лиц, указанных в подпункте 7) пункта 4 и подпункте 7) пункта 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании информации, полученной от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

487-2) обеспечение рассмотрения заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень организаций, и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, соответствующим Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и информирование заявителя о принятом решении, а также субъекта финансового мониторинга об удовлетворении заявления;

487-3) формирование списка лиц, причастных к террористической деятельности, и размещение его на своем интернет-ресурсе;

487-4) принятие мер по включению физических лиц из списка лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

487-5) размещение на своем интернет-ресурсе решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и направление его соответствующим государственным органам и организациям;

487-6) приостановление проведения операции лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и доведение данного решения до субъекта финансового мониторинга;

487-7) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной пунктом 6 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и доведение его до субъектов финансового мониторинга, а также уведомление соответствующего Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о намерении разрешить проведение операции;

487-8) уведомление в соответствии с законодательством Республики Казахстан соответствующего Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о пересечении Государственной границы Республики Казахстан физическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

487-9) направление запроса о поиске и (или) приостановлении операций с деньгами и (или) иного имущества в компетентные органы иностранных государств на основании обращения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан;

487-10) уведомление соответствующих правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о получении ответа компетентного органа иностранного государства об удовлетворении запроса о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом;

487-11) доведение решения о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга;

487-12) направление соответствующим государственным органам отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также размещение на своем интернет-ресурсе информации из данного отчета, подлежащей опубликованию;

487-13) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан»;».

2. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 15 ноября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Премьер-Министр

Республики Казахстан                                                                              А. Мамин


Лента новостей
27 Сентябрь 2021, 19:42
В Казахстане принимаются системные меры по повышению статуса преподавателей — А. Аймагамбетов
27 Сентябрь 2021, 19:18
Гражданам дана возможность участвовать в очных судебных заседаниях, если на это есть ходатайство сторон — Е. Тугжанов
27 Сентябрь 2021, 19:14
Брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2021 г.
27 Сентябрь 2021, 19:04
В Казахстане прорабатывается механизм регулирования новых форм занятости — С. Шапкенов
27 Сентябрь 2021, 18:21
Дети от 12 лет и старше смогут получить вакцину Pfizer только на добровольной основе и с согласия родителей — А. Цой
27 Сентябрь 2021, 17:46
Женис Осербай назначен вице-министром сельского хозяйства РК
27 Сентябрь 2021, 17:32
В Казахстане уже создана определенная иммунная прослойка — А. Цой о ситуации с КВИ
27 Сентябрь 2021, 17:00
28 сентября в Үкімет үйі состоится заседание Правительства
27 Сентябрь 2021, 16:13
В ближайшее время ожидается принятие решения по тактике ревакцинации с определением сроков — Минздрав
27 Сентябрь 2021, 15:53
В 2021 году в республике будет разработан механизм регулирования новых форм занятости — Е. Тугжанов
27 Сентябрь 2021, 15:40
В августе т.г. был произведен рекордный объем «QazVac» — Е. Тугжанов
27 Сентябрь 2021, 14:17
А. Мамин поручил обеспечить исполнение целевых индикаторов программы партии «Nur Otan» на 2021 год
27 Сентябрь 2021, 14:07
Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №523
27 Сентябрь 2021, 14:02
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2021 года №492
27 Сентябрь 2021, 12:34
Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года №544
27 Сентябрь 2021, 12:23
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2021 года №557
27 Сентябрь 2021, 12:07
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года №666
27 Сентябрь 2021, 10:49
Состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2021 г.
26 Сентябрь 2021, 09:43
Видеодайджест: «Главные события недели» №130
25 Сентябрь 2021, 13:01
А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания
24 Сентябрь 2021, 18:16
Серик Саудабаев назначен председателем Правления АО «Казпочта»  
24 Сентябрь 2021, 11:09
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 650
24 Сентябрь 2021, 11:01
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года №647
24 Сентябрь 2021, 09:30
Е. Тугжанов провел совещание по вопросам противодействия наркопреступности
23 Сентябрь 2021, 20:24
Брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2021 г.
23 Сентябрь 2021, 19:26
В рамках реализации поручений Президента продолжается совершенствование налогового и таможенного администрирования — Е. Жамаубаев
23 Сентябрь 2021, 19:07
Общий эффект от повышения МЗП ощутят не менее 3,5 млн работников — А. Смаилов
23 Сентябрь 2021, 18:58
Состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2021 г.
23 Сентябрь 2021, 18:50
Номинальная нагрузка по налогам и платежам будет снижена с 2023 года — Миннацэкономики
23 Сентябрь 2021, 18:45
Внедренная в стране в рамках реализации поручений Президента информсистема уже охватывает 79 мер господдержки МСБ — Е. Жамаубаев
23 Сентябрь 2021, 17:43
К 2025 году доля участия государства в экономике будет сокращена до 14% — А. Смаилов
23 Сентябрь 2021, 17:28
Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК — А. Смаилов
23 Сентябрь 2021, 15:49
Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
23 Сентябрь 2021, 12:52
А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
21 Сентябрь 2021, 16:34
А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
21 Сентябрь 2021, 14:06
Заседание Правительства РК, 21.09.2021
21 Сентябрь 2021, 12:07
Объем инвестиций в основной капитал г. Экибастуз к 2025 году увеличится в пять раз — А. Иргалиев
21 Сентябрь 2021, 11:11
Ряд решений по смягчению карантинных ограничений приняли на заседании МВК
21 Сентябрь 2021, 10:42
Темпы уборочной кампании в Казахстане выше прошлогодних — Е. Карашукеев
21 Сентябрь 2021, 09:39
Правительство утвердило Комплексный план развития г. Экибастуз на 2021-2025 годы
21 Сентябрь 2021, 09:28
Казахстан обеспечит внутренние потребности и сохранит потенциал экспорта зерна — А. Мамин
20 Сентябрь 2021, 16:01
21 сентября в Үкімет үйі состоится заседание Правительства
20 Сентябрь 2021, 14:57
А. Мамин с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область
19 Сентябрь 2021, 09:52
Видеодайджест: «Главные события недели» №129
19 Сентябрь 2021, 09:00
Р. Скляр проинспектировал социально-экономическое развитие Павлодарской области
17 Сентябрь 2021, 19:22
Алматинская область — важный транспортно-логистический хаб страны
17 Сентябрь 2021, 17:04
Рабочая поездка А. Мамина в Алматинскую область: АПК, логистика, фармацевтика, туризм
17 Сентябрь 2021, 13:15
Ильяс Оспанов назначен председателем Комитета индустриального развития МИИР РК
17 Сентябрь 2021, 11:59
Состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева от 1 сентября 2021 г.
17 Сентябрь 2021, 11:16
Поток туристов, безопасность в горах и строительство новых объектов — развитие туристической отрасли г. Алматы
Депутатский запрос
© 2019 - 2021 Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан.
Разработка компании SoftDeCo.